Xét xử vụ án trốn thuế đối với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải, Ngô Tuyết Phương và 2 bị can khác

Đã đăng vào 14/11/2019 lúc 10:09

Sáng 13/11, Tòa án Nhân dân TP Nha Trang mở phiên sơ thẩm, xét xử 4 bị cáo tội "trốn thuế" theo quy định tại Khoản 1, Điều 161, Bộ luật Hình sự năm 1999, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Ngô Văn Lắm và vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải, Ngô Tuyết Phương. Phiên sơ thẩm được tổ chức công khai, dự kiến kéo dài 5 ngày.

Phiên sơ thẩm, xét xử 4 bị cáo tội "trốn thuế" – Ảnh Ngọc Ánh

Lúc 8h30 giờ sáng, phiên tòa chính thức diễn ra. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử có 25 luật sư bào chữa cho 2 bị cáo Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương. Tuy nhiên, đến phiên xét xử, Hội đồng xét xử xác định có 47 luật sư được tham gia bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho vợ chồng ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương. Trong đó, 15 luật sư bảo vệ riêng cho ông Hải, 5 luật sư bảo vệ riêng cho bà Phương và 27 luật sự bảo vệ cho cả hai vợ chồng. Khi khai mạc, phiên tòa vắng 11 luật sư.

 Bị cáo Trần Vũ Hải – Ảnh Ngọc Ánh

Cáo trạng truy tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải, Ngô Tuyết Phương (bên mua nhà đất, trú Hà Nội) và Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Ngô Văn Lắm (em cùng mẹ khác cha của bà Hạnh, bên bán nhà, trú TP Nha Trang) về tội “Trốn thuế” Theo cáo trạng, năm 2015, bà Hạnh nhờ Lắm đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 78/40 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang. Tháng 6/2016, bà Hạnh và ông Lắm gặp ông Trần Vũ Hải tại một khách sạn ở Nha Trang để bàn bạc và thỏa thuận việc chuyển nhượng bất động sản tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh. Hai bên đã thống nhất xác lập “giấy nhận cọc” để thực hiện việc giao kết chuyển nhượng bất động sản trên với trị giá hơn 16,1 tỉ đồng. Ngày 29/6/2016, ông Hải và vợ là bà Phương đã đặt cọc 500 triệu đồng theo như giao kết. Ngày 10/8/2016, tại 1 văn phòng công chứng ở Nha Trang, bà Hạnh yêu cầu ông Lắm thực hiện xác lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh cho vợ chồng ông Hải, bà Phương với giá 12 tỉ đồng. Sau đó, các bên tiếp tục làm văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng trị giá 12 tỉ đồng và xác lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số nhà 78/40 Tuệ Tĩnh trị giá 1,8 tỉ đồng nhằm để kê khai trốn thuế thu nhập cá nhân. Tiếp đó, các bên lại tiếp tục làm văn bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 78/40 Tuệ Tĩnh với giá hơn 16,1 tỉ đồng đúng như giao dịch chuyển nhượng lại "giấy nhận cọc" ngày 28/6/2016.

Luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa – Ảnh Ngọc Ánh

Cáo trạng kết luận: trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng bất động sản tại địa chỉ số 78/40 Tuệ Tĩnh, 4 bị cáo này có hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 280 triệu đồng.

Tùng Minh