Khởi tố 4 cán bộ ngân hàng liên quan đến ông Trầm Bê

Đã đăng vào 27/08/2019 lúc 10:35

4 người nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (ngân hàng từng thuộc quyền điều hành của ông Trầm Bê) bị khởi tố để điều tra hành vi tiếp tay cho “siêu lừa” Dương Thanh Cường.

Trầm Bê gây thất thoát nhiều nghìn tỉ đồng của Ngân hàng Phương Nam. Ảnh Trường Sơn

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can liên quan đến 4 cán bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín- Sacombank) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, quy định tại khoản 4, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can bị khởi tố gồm: Ngô Văn Huổi (sinh năm 1979, trú tại Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Phó Giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam;

Phan Thị Hồng Vân (sinh năm 1981, trú tại Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam;

Trịnh Bích Nga (sinh năm 1984, trú tại Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam;

Nguyễn Văn Công (Sinh năm 1976, trú tại Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam.

Việc khởi tố này nằm trong quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 4 người này đã có hành vi ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỉ đồng và 5.000 lượng vàng. Cường đã dùng tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng thẩm định và kết luận 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này không đủ điều kiện thế chấp.

Do vậy hồ sơ cho vay của Công ty Bình Phát không đủ điều kiện vay vốn, trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam 331,5 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 12.2018, ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam) đang thụ án nhưng tiếp tục bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" do liên quan đến vụ án "siêu lừa" Dương Thanh Cường.

VƯƠNG TRẦN

(Theo Lao Động)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28/09/2018

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158